Фиктивные контракты и переводы в Киргизию: раскрыта схема вывода денег экс-чиновником из Мурманской области

Бывшего руководителя представительства правительства Мурманской области Ашота Баблумяна обвиняют в мошенничестве и незаконном выводе денежных средств за границу. Об этом сообщили в издании ТАСС со ссылкой на судебные материалы. По данным следствия, через подконтрольные компании из России был выведен почти 1 млрд рублей, часть этих денег могла быть похищена из регионального бюджета.

Как следует из материалов дела, Баблумяну вменяют мошенничество в особо крупном размере, а также несколько эпизодов незаконных валютных операций с использованием подложных документов. Следствие считает, что не позднее 2022 года он создал организованную группу для хищения и вывода денег через сеть аффилированных фирм.

Одним из фигурантов дела стал мурманский бизнесмен Оганес Шанкоян — учредитель 11 компаний. По версии правоохранителей, именно его фирмы участвовали в государственных закупках и заключали контракты с учреждениями, связанными с правительством региона. Оба обвиняемых арестованы решением Мещанского суда Москвы.

Одним из ключевых эпизодов расследования стал контракт на строительство Центра поддержки талантливых детей и молодежи в Мурманске. Его стоимость составляла 132,7 млн рублей. Подконтрольная Шанкояну компания «Северстрой» получила аванс почти в 39 млн рублей, однако работы так и не были выполнены, а деньги, как считает следствие, вывели через цепочку связанных организаций.

Также следователи установили несколько схем вывода средств через компании в Киргизии. В одном случае под видом займа и выплаты процентов за рубеж перевели 26 млн рублей. В другом — почти 1 млрд рублей перечислили якобы за поставку дорожной техники, которая фактически в Россию не поступала.

Еще один эпизод связан с переводом 30 млн рублей по фиктивному договору займа. По данным следствия, подписи на документах были подделаны с помощью компьютерного монтажа.

Ранее мы рассказывали про арест мурманского бизнесмена Ашота Баблумяна и Оганеса Шанкояна.