Задержаны мошенники, укравшие из бюджета два миллиарда рублей

Управление ФСБ России по Краснодарскому краю пресекло незаконную деятельность группы мошенников, длительное время незаконно возмещавших НДС путем использования фиктивных фирм-однодневок. Подозреваемые нанесли ущерб бюджету страны на сумму, превышающую два миллиарда рублей. Кроме этого злоумышленники хотели получить еще несколько сотен миллионов рублей по разработанной ими схеме.

Управление фиктивными организациями осуществлялось организованной преступной группой, действующей на территории Краснодарского края, Мурманской области, Волгоградской области, Новгородской области и Москвы с 2008 года, передает KP.RU.

В Краснодаре они осуществляли свою деятельность в промышленном районе, в специально оборудованном офисном помещении, имеющем высокотехнологичные средства связи, охраны и маскировки. Там обнаружили печати подставных организаций, бухгалтерскую документацию и другие документы, а также многочисленные копии паспортов граждан РФ, использовавшихся для регистрации подставных юридических лиц.

В настоящее время фигуранты дела заключены под стражу. Ведется предварительное следствие.